केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने सोमवार शाम को मुंबई में दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (डीएचएफएल) के पूर्व निदेशक Dheeraj Wadhawan को गिरफ्तार कर लिया। उन्हें ₹34,000 करोड़ के बड़े बैंक धोखाधड़ी मामले में हिरासत में लिया गया था। गिरफ्तारी के बाद Dheeraj Wadhawan को मंगलवार को दिल्ली की एक विशेष अदालत में पेश किया गया, जहां उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।
Dheeraj Wadhawan मामले की पृष्ठभूमि
₹34,000 करोड़ का बैंक धोखाधड़ी मामला भारत में सबसे बड़ा बैंकिंग ऋण धोखाधड़ी माना जाता है। इसमें डीएचएफएल द्वारा कथित तौर पर 17 बैंकों के कंसोर्टियम को धोखा देने का मामला शामिल है। इस मामले को लेकर सीबीआई पहले ही 2022 में धीरज वधावन के खिलाफ आरोप पत्र दायर कर चुकी है।
Dheeraj Wadhawan के पिछली गिरफ़्तारियाँ और आरोप
Dheeraj Wadhawan को पहले यस बैंक भ्रष्टाचार मामले में सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया। कई हाई-प्रोफाइल वित्तीय धोखाधड़ी में उनकी संलिप्तता ने उन्हें विभिन्न कानून प्रवर्तन एजेंसियों की जांच के दायरे में रखा है।
वधावन ब्रदर्स के खिलाफ सेबी की कार्रवाई
इस साल फरवरी में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने DHFL के पूर्व प्रमोटर धीरज और उनके भाई कपिल वधावन के खिलाफ कार्रवाई की थी. सेबी ने कुल ₹22 लाख का बकाया वसूलने के लिए उनके बैंक खाते, शेयर और म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स को कुर्क करने का निर्देश दिया। यह कार्रवाई पिछले वर्ष जुलाई में प्रकटीकरण मानदंडों का उल्लंघन करने के लिए उन पर लगाए गए जुर्माने का भुगतान करने में विफलता के बाद की गई।
₹10.6 लाख की कुल बकाया राशि में प्रारंभिक जुर्माना, अर्जित ब्याज और वसूली लागत शामिल है। सेबी ने खुलासा नियमों का पालन नहीं करने पर वधावन बंधुओं पर 10-10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था।
Dheeraj Wadhawan डीएचएफएल में पद
कपिल वधावन ने डीएचएफएल के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक (एमडी) के रूप में कार्य किया, जबकि Dheeraj Wadhawan एक गैर-कार्यकारी निदेशक थे। दोनों भाई उस बोर्ड का हिस्सा थे जो पीरामल फाइनेंस का नाम बदलने से पहले डीएचएफएल के संचालन की देखरेख करता था।
मेडिकल जमानत याचिका
एक अलग घटनाक्रम में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने चिकित्सा आधार पर जमानत के लिए Dheeraj Wadhawan की याचिका के जवाब में पिछले शनिवार को सीबीआई को नोटिस जारी किया। हाल ही में रीढ़ की हड्डी की सर्जरी कराने वाले वधावन मुंबई में अपने आवास पर स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं। उन्होंने ट्रायल कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ अपील की, जिसने उन्हें चिकित्सा आधार पर जमानत देने से इनकार कर दिया था।
दिल्ली हाई कोर्ट की जस्टिस ज्योति सिंह ने सीबीआई को Dheeraj Wadhawan की याचिका पर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया. सुनवाई शुक्रवार, 17 मई को होनी है।
Dheeraj Wadhawan की गिरफ्तारी भारत के सबसे बड़े बैंक धोखाधड़ी मामलों में से एक की चल रही जांच में एक और महत्वपूर्ण कदम है। कानूनी कार्यवाही और जांच जारी रहने के साथ, यह मामला वित्तीय धोखाधड़ी से निपटने के लिए भारतीय नियामक और जांच एजेंसियों के व्यापक प्रयासों को उजागर करता है।
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